Changpeng Zhao, CEO von Binance, der größten globalen Kryptowährungsbörse, hat zugestimmt, von seiner Position zurückzutreten und sich schuldig zu bekennen, gegen US-amerikanische Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben. Dies ist Teil einer Vereinbarung, die es Binance ermöglichen könnte, weiterhin zu operieren. Binance wird sich ebenfalls schuldig bekennen und Strafen in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar zahlen, die auch Rechtsansprüche von Regulierungsbehörden abdecken sollen, wie mehrere Medien berichten.
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Der Fall gegen Binance, der kürzlich veröffentlicht wurde, beinhaltet drei Strafanzeigen: Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransmissionsgeschäfts, Verstoß gegen das International Emergency Economic Powers Act und eine Verschwörungsanklage. Zhao und andere werden beschuldigt, das Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben, indem sie kein wirksames Programm zur Geldwäschebekämpfung implementierten und wissentlich US-Wirtschaftssanktionen umgingen.
CZ muss gehen
Im Rahmen der Einigung wird Zhao seine Mehrheitsbeteiligung an Binance behalten, jedoch keine Führungsposition im Unternehmen übernehmen dürfen. Die Abmachung schließt eine mögliche spätere Verurteilung mit ein. Die Gesamtstrafe für Zhao und Binance beinhaltet auch eine Zahlung von 2,51 Milliarden Dollar an die US-Regierung und eine Strafe von 1,81 Milliarden Dollar.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben zuvor Zivilklagen gegen Binance eingereicht. Die SEC hat Binance wegen Betriebs einer illegalen Wertpapierbörse und falscher Handhabung von Kundengeldern verklagt, ähnliche Vorwürfe wurden auch gegen die Kryptobörse FTX erhoben.
Die CFTC hat Binance, Zhao und den ehemaligen Chief Compliance Officer, Samuel Lim, beschuldigt, einen illegalen Handel betrieben und ein Schein-Compliance-Programm geführt zu haben, das gegen das Commodity Exchange Act verstößt. Binance und Zhao haben einen Antrag auf Abweisung der Klage der CFTC gestellt, während die US-Abteilung der Börse gegen die Klage der SEC vorgeht.
Die SEC hält mehrere von Binance und Coinbase angebotene Tokens für Wertpapiere, die hätten registriert werden müssen. Binance hat aufgrund seines aggressiven Wachstums und seiner oft fehlenden Genehmigung für das Betreten bestimmter Märkte intensive regulatorische Prüfung erfahren.
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